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一件有趣的事,江苏江南水务股份有限公司公告(系列)-雷火电竞网站

admin 雷火竞猜 2019-05-13 163 0

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-037

江苏江南水务股份有限公司

第六届董事会第六次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2019年5月8日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决方法举行。本次会议告诉于2019年4月28日以电话和电子邮件方法向整体董事、监事和高档办理人员宣布。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长龚国贤先生掌管,公司监事、高档办理人员列席了会议。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,会议构成抉择如下:

(一)审议通过了《关于出资建造江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的方案》

具体内容详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司对外出资布告》(布告编号:临2019-038)。

表决成果:7票拥护,0票对立,0票放弃。

(二)审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司供给担保暨相关买卖的方案》

具体内容详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于控股股东为公司控股子公司供给担保暨相关买卖的布告》(布告编号:临2019-039)。

因该方案是归于相关买卖,相关董事龚国贤先生逃避表决。

表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

特此布告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-038

对外出资布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

出资标的称号:江阴市澄西水厂深度处理工程、江阴市肖山水厂深度处理工程

出资金额和份额:江阴市澄西水厂深度处理工程出资预算金额为3,495.77万元;江阴市肖山水厂深度处理工程出资预算金额为14,297.71万元;总出资预算金额为17,793.48万元。

出资标的自身存在的危险:项目建造本钱操控危险。

一、对外出资概述

依据《江苏省政府办公厅关于实在加强城市供水安全确保作业的告诉》(苏政办发【2014】55号),为进步城乡居民饮用水水质,实在确保饮用水安全,拟对江阴市澄西、肖山水厂的惯例工艺进行深度处理建造。

2019年5月8日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于出资建造江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的方案》,赞同公司出资建造江阴市澄西水厂深度处理工程,出资预算金额为3,495.77万元;江阴市肖山水厂深度处理工程,出资预算金额为14,297.71万元;总出资预算金额为17,793.48万元。

依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,本次对外出资无需提交公司股东大会赞同。本次对外出资不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组状况。

二、出资标的基本状况(一)项目称号:江阴市澄西水厂深度处理工程

1、工程规划

澄西水厂深度处理工程规划为20万m3/d。工程包含20万m3/d预臭氧触摸池、臭氧发生器间、氧气站及现状滤池改造为炭砂滤池。配套电气外表体系、化验、运送、通讯设备、平面布置。

2、工程出资预算

工程出资预算为3,495.77万元,工程出资预算内容包含土建费用、装置费用、设备费、工用具购置费、工程建造其他费、预备费及铺底流动资金。

项目建造资金来源为100%企业自有资金。

3、工程建造期

工程建造期1年。

4、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

公司托付上海市政工程规划研讨总院(集团)有限公司对江阴市澄西水厂深度处理工程进行了可行性研讨剖析,并出具了《江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告》。《江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告》具体内容详见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)项目称号:江阴市肖山水厂深度处理工程

1、工程规划

工程首要包含:新建60万m3/d 深度处理体系,包含预臭氧触摸池、臭氧发生器间、氧气站、现在滤池改造为炭砂滤池。新建40万m3/d 污泥处理体系,包含炭滤收回池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房改造。配套电气外表体系、化验、运送、通讯设备、平面布置。

2、工程出资预算

工程出资预算为14,297.71万元,工程出资预算内容包含土建费用、装置费用、设备费、工用具购置费、工程建造其他费、预备费及铺底流动资金。

项目建造资金来源为100%企业自有资金。

3、工程建造期

工程建造期1年。

4、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

公司托付上海市政工程规划研讨总院(集团)有限公司对江阴市肖山水厂深度处理工程进行了可行性研讨剖析,并出具了《江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告》。《江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告》具体内容详见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、对外出资对上市公司的影响

本次出资项目归于城市基础设施工程,与国家所建立的展开方向与方针相符,契合公司的战略展开要求。本次出资项意图施行,首要为了确保江阴市的供水安全,进步供水水质,并不添加公司供水规划,出资本钱和运转本钱添加会对上市公司效益产生影响。

本次出资项意图施行不会导致公司新增相关买卖,也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞赛。

四、对外出资的危险剖析

项目建造本钱操控危险:在项目建造过程中存在超出预算的危险。

应对办法:公司将强化项目预算办理,加大项目建造开销管控,划定项目各项本钱开销限额,确保项目投入限定在预算范围内。

五、上网布告附件

1、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

2、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

特此布告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 布告编号:临2019-039

关于控股股东为公司控股子公司

供给担保暨相关买卖的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

担保人:江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江阴市城乡给排水有限公司(以下简称“城乡给排水公司”)

被担保人:控股子公司江阴市秀丽江南环境展开有限公司(以下简称“秀丽江南”)

城乡给排水公司不向公司及控股子公司收取担保费用,公司及控股子公司无需为本次担保供给反担保。

一、买卖概述

公司控股子公司秀丽江南因秦望山工业废弃物综合使用项目惯例线建造资金需求,需向银行进行融资。秀丽江南需向光大银行进行融资1.2亿元,借款期限为1年,借款利率为5.3%,公司控股股东城乡给排水公司供给连带责任确保,担保期限为1年(自签定担保文件之日起算);向兴业银行进行融资,其间融资额度不超越5.5亿元,借款期为10年,宽限期为2年,城乡给排水公司供给连带责任确保,项目建成后追加项目土地使用权、厂房设备典当,借款利率不高于基准利率。

城乡给排水公司不向公司及控股子公司收取担保费用,公司及控股子公司无需为本次担保供给反担保。

本次担保人为公司控股股东城乡给排水公司,被担保人为公司控股子公司,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩,本次担保事项构成相关买卖。

城乡给排水公司向公司控股子公司秀丽江南供给6.7亿元人民币的担保,公司及控股子公司未供给反担保。依据《上海证券买卖所相关买卖施行指引》“第五十六条”关于豁免依照相关买卖的方法进行审议和宣布的相关规矩。该方案无需提交股东大会审议。

二、买卖两边基本状况(一)担保人

公司称号:江阴市城乡给排水公司

类型:有限责任公司(法人独资)

居处:江阴市长江路141-143号

法定代表人:龚国贤

注册资本:50000万元整

建立日期:2003年07月15日

运营期限:2003年07月15日至2023年07月14日

运营范围:给排水工程办理服务;使用自有资金对外出资。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

首要财务数据(到2018年12月31日):总财物82,124.11万元 ;负债总额28,303.86万元;净财物53,820.25万元;运营收入10.34万元;净利润2,765.16万元。

首要股东:江阴市公有财物运营有限公司持有城乡给排水公司100%股权。

相相联系:城乡给排水公司持有公司35.19%股份,为公司控股股东,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(一)项规矩的相相联系景象。

(二)被担保人

公司称号:江阴市秀丽江南环境展开有限公司

类型:有限责任公司

居处:江阴市月乡镇环山路8号

法人代表:徐海

注册资本:12000万元整

建立日期:2016年01月07日

运营期限:2016年01月07日至******

运营范围:医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合使用;废气、废水处理;环保技能研制和咨询,并供给相关配套服务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

与上市公司联系:公司持有秀丽江南48%的股份,为控股子公司。

三、相关买卖的首要内容和定价方针

控股股东城乡给排水公司为公司控股子公司秀丽江南供给6.7亿元人民币的担保,城乡给排水公司不向公司及控股子公司收取担保费用,公司及控股子公司无需为本次担保供给反担保。

四、相关买卖的意图以及对上市公司的影响

控股股东城乡给排水公司为公司控股子公司秀丽江南供给算计约6.7亿元人民币担保额度,公司及控股子公司无需付出担保费用及供给反担保,表现了控股股东对公司运营展开的支撑,有利于公司未来的运营和展开,不存在危害上市公司和整体股东合法权益的景象。

五、审议程序

2019年5月8日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司供给担保暨相关买卖的方案》,相关董事在该方案表决进行了逃避。

独立董事定见:本次提交董事会审议的《关于控股股东为公司控股子公司供给担保暨相关买卖的方案》,在提交董事会审议前,已事前提交咱们审理。经仔细审议,咱们赞同将上述方案提交公司董事会审议,并宣布独立定见如下:此次相关买卖契合公司的展开需求,表现了控股股东对公司的支撑,契合公司和整体股东的利益,一起也不会对公司的经运营绩产生影响,不会对公司独立性构成影响。在审议相关买卖时,相关董事已逃避表决,表决程序契合有关法律法规的规矩。

特此布告。

董事会

二〇一九年五月九日

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